דין ומשפט

רשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה של אורתם סהר לפרקליטות

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה המשותף לרשות ניירות ערך ולרשות המסים בעניינה של חברת אורתם סהר בע"מ.

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת רשות ניירות ערך לבית המשפט, לשחרור בתנאים מגבילים של החשוד אמיר נחום בחברת אורתם סהר בע"מ.

על פי החשד פעל בעל השליטה בחברת אורתם סהר בע"מ ובחברת אורתם סהר הנדסה, אמיר שלמה נחום, להסתיר מאורגני חברת אורתם סהר את מכלול קשריו העסקיים הפרטיים וזיקותיו הפרטיות ביחס לספקיה ובכך גרם להצגת פרטים כוזבים בדיווחי החברה ובדוחותיה הכספיים במהלך השנים 2012-2015. בנוסף, על פי החשד, באמצעות יצירת מצגי שווא אלה גרף נחום לכיסו, סכומי כסף משמעותיים בהיקף של מיליוני שקלים תוך שימוש בחשבונות חברת אורתם הנדסה ועל חשבונה של אורתם סהר.

בנוסף, עם התפתחות החקירה, עלו ממצאים נוספים כנגד שני עובדים נוספים בחברת אורתם סהר, אליק בלס גריידי אשר שימש בתקופה הרלבנטית לחקירה כנהגו וכעוזרו האישי של בעל השליטה ואושרת מוסינדי אשר שימשה בתקופה הרלבנטית לחקירה כמנהלת חשבונות בחברה.

עפ"י החשד, השניים משכו מהחברה במרמה ובאופן שיטתי מיליוני ₪ לכיסם, תוך הסתרת משיכות אלה בכרטסות הנהלת חשבונות של החברה.

בהתאם לממצאי החקירה, תיק חקירה זה עניינו חשד לביצוען של עבירות דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך, עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין, עבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיף 423 לחוק העונשין, עבירות עובדים ומנהלים בתאגיד לפי סעיף 424 לחוק העונשין, עבירות לפי סעיפים 3-4 לחוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת המיסים.

עוד בנושא

בואו להיות חברים שלנו בערוץ הטלגרם - t.me/protocolil


תגיות

מערכת האתר

פרוטוקול מגזין עסקים הוא פורטל חדשות כלכלה, שוק ההון, נדל"ן, דין ומשפט, כסף, ביטוח, צרכנות פיננסית, עסקים ויזמות, סטארטאפ, אנרגיה, שיווק, טכנולוגיה ועוד. יש לכם מידע חשוב לספר לנו? כתבו לנו דרך המייל האדום.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close