דין ומשפט

3 עצורים במסגרת חקירת חברת שורט טרייד

למעלה מ-80 תיקים נפתחו כנגד חברת "שורט טרייד" בשל תלונות שהוגשו בתחנות המשטרה ברחבי הארץ כנגד בעלי החברה בגין הונאה ומרמה. החברה הציעה פלטפורמת מסחר מול הבורסה האמריקאית ובמסגרת שיתוף פעולה עם מכללות שהציעו קורסים ללימודי מסחר בשוק ההון היא גייסה את התלמידים להשקיע את כספם דרך "שורט טרייד".

על פי החשד, החשודים הציגו מצג שווא לסוחרים באשר להשקעותיהם שנוהלו דרך החברה כאשר כספי ההשקעה או חלקם כלל לא הושקעו, ובפועל בעלי החברה חשודים כי עשו שימוש בכסף זה על מנת לשלם רווחים לכאורה ללקוחות אחרים.

בתחילת החודש הודיעה שורט טרייד על פשיטת רגל וכי היא מסיימת את הפעילות שלה, בית משפט המחוזי מינה מפרקים לחברה לאחר מספר ימים.

במסגרת החקירה נעצרו השבוע מנכ"ל החברה, שלומי נוימן (בן 36 מירושלים), בכיר בחברה (בן 27 מקריית ארבע) וגם יצחק שרם המוכר בשוק ההון (כבן 70 תושב המרכז). החשודים נחקרו בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות בניירות ערך, רישום כוזב ועבירות נוספות. החקירה נמשכת.




בואו להיות חברים שלנו בעמוד הטלגרם - t.me/protocolil

תגיות

אבי פסח

כותב במגזין העסקים פרוטוקול. אוהב חדשות מעניינות, יוצר תוכן, בוגר תואר ראשון. אימייל פניות בנושאי האתר: avi@protocol.co.il

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close